В конце января жительница Крыма стала жертвой мошенников, которые использовали хитроумную схему для кражи её средств. Как сообщается КрымИнформ, всё началось с телефонного звонка от мужчины, представившегося работником энергокомпании. Он убедил женщину продиктовать код из SMS-сообщения под предлогом необходимости «подписать акты сверки по счетчикам». Женщина, не подозревая о мошенничестве и считая, что это обычная процедура, выполнила его просьбу.
Вскоре после этого она получила новый звонок от другого человека, который назвался сотрудником «Росфинмониторинга». Этот звонящий сообщил, что её персональные данные якобы уже попали в руки мошенников, и что они планируют использовать её паспортные данные и банковские реквизиты для проведения финансовых операций «в поддержку запрещенной организации». Под воздействием выстроенной им легенды и угроз возможных юридических последствий, лжесотрудник убедил женщину «срочно обезопасить деньги».
Ей предложили перевести все средства на «безопасный счет», обещая, что после завершения проверки деньги вернутся. Напуганная возможными проблемами с законом, женщина последовала указаниям звонящего. В течение примерно трёх недель она ежедневно совершала по два банковских перевода на указанные реквизиты, каждый из которых составлял от 18 до 19 тысяч рублей. В итоге с её счетов исчезло 637 тысяч рублей.
Только спустя некоторое время, когда обещанного «возврата» средств не последовало, а связь с «сотрудниками ведомств» прервалась, женщина начала подозревать, что её обманули, и обратилась в полицию. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по заявлению потерпевшей, устанавливая личности звонивших и направления, по которым были выведены деньги.
Сотрудники полиции напоминают гражданам, что настоящие представители государственных структур и банков никогда не просят по телефону сообщать коды из SMS, передавать данные карт или переводить средства на «безопасные» или «резервные» счета. Все подобные требования являются верным признаком мошеннических действий.