В Ялте, 26-летний местный житель обратился в дежурную часть УМВД России «Ялтинское» с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что нашёл на известной интернет-платформе объявление о продаже двигателя для мотоцикла и перевёл продавцу сумму в 32 тысячи рублей. Однако после получения денег, инициатор сделки пропал, и товар так и не был доставлен. Информация об этом инциденте была опубликована КрымИнформ.
Сотрудники уголовного розыска начали расследование, отследив путь денежных средств и установив получателя перевода. В рамках служебной командировки в столицу, оперативники задержали 26-летнего гражданина Туркменистана, который находился на территории России без законных оснований.
Во время обыска по месту его временного проживания полицейские нашли 69 мобильных телефонов, 15 банковских карт, зарегистрированных на других лиц, более 100 SIM-карт, ноутбук, несколько планшетов, счётчик купюр и наличные деньги на сумму 510 тысяч рублей. По данным полиции, задержанный не размещал объявление о продаже двигателя, а выполнял роль посредника в мошеннической схеме, занимаясь обналичиванием средств, поступавших на подконтрольные счета.
Задержанный сообщил, что действовал по указанию неустановленного куратора. Он обналичивал поступившие средства и переводил их в криптовалюту. За четыре месяца через его платёжные инструменты прошло около 15 миллионов рублей, включая деньги, украденные у ялтинца, а также у трёх жертв из Красноярска, Шахтёрска и Санкт-Петербурга. В качестве вознаграждения за свою деятельность мужчина, по его словам, получил около 1,2 миллиона рублей.
Следственным отделом УМВД России «Ялтинское» возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ, касающейся мошенничества. Задержанному предъявлено обвинение, и суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, за нарушение миграционного законодательства он привлечён к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Расследование продолжается, и правоохранительные органы работают над установлением других возможных участников данной преступной схемы, а также лиц, на которых зарегистрированы изъятые банковские карты.